Penipu lotere MA mungkin harus kehilangan tiket $88k

Seorang pria Massachusetts mungkin harus menyerahkan $88.000 tiket lotere kepada pemerintah. Ali Jaafar dan putranya Yousef dinyatakan bersalah pada bulan Desember karena melakukan penipuan lotre senilai $20 juta.

Pasangan itu membeli tiket lotre yang menang dari orang-orang di Massachusetts dengan harga diskon, yang memungkinkan pemenang menghindari tunjangan anak atau kewajiban pajak. Kombo ayah-anak kemudian akan mendapatkan pengembalian pajak dengan mengimbangi kemenangan dengan kekalahan judi palsu. Putra lainnya, Mohammed, menerima hukuman atas pencucian uang dan penipuan pajak bersama dengan skema tersebut.

menerima lebih dari $ 1,2 juta dalam pengembalian pajak

Mereka menjalankan skema dari 2011 hingga 2020, menguangkan lebih dari 14.000 tiket pada periode itu dengan harga lebih dari $20 juta. Mereka menerima sekitar $ 1,2 juta dalam pengembalian pajak.

Lotre Massachusetts melacak penukar tiket utama di negara bagian. Ali Jaafar menduduki puncak daftar pada tahun 2019, dengan Mohammad Jafaar di urutan ketiga dan Yousef Jaafar di belakangnya di urutan keempat.

Pengacara AS untuk Distrik Massachusetts, Rachael Rollins, ingin pengadilan memerintahkan penyitaan “tiket lotre Massachusetts senilai $88.365, tiket permainan Keno dan Number yang disita pada 9 September 2020.” Pengajuan mosi Kamis menguraikan bagaimana pemerintah akan menyita properti lain yang setara dengan jumlah $88.365 dari Ali Jaafar jika tiket lotre tidak ditemukan atau sudah terjual.