Satuan tugas Australia baru untuk menangani pencucian uang

Polisi Federal Australia (AFP) telah membentuk gugus tugas anti pencucian uang baru, yang diberi nama “Avarus”. Gugus tugas multi-lembaga akan fokus pada “kelompok internasional yang canggih dengan satu tujuan: menyediakan ekonomi bayangan yang memungkinkan kejahatan.”

penangkapan sembilan orang yang terlibat dalam jaringan kejahatan bernilai jutaan dolar yang berbasis di Sydney

Pihak berwenang baru-baru ini berhasil menindak operasi kriminal besar, termasuk penyelidikan yang mengarah pada penangkapan sembilan orang yang terlibat dalam jaringan kejahatan bernilai miliaran dolar yang berbasis di Sydney. Kelompok tersebut mencoba untuk mencuci uang di berbagai yurisdiksi, menggunakan permainan kasino sebagai kendaraan untuk pergerakan uang. Polisi menyita aset senilai AU$200 juta ($134 juta) dalam kasus ini, serta cryptocurrency senilai AU$30 juta ($20 juta).

Satuan tugas baru akan menyatukan sumber daya dari AFP, Pasukan Perbatasan Australia, Komisi Intelijen Kriminal Australia dan organisasi kejahatan keuangan AUSTRAC.

Pencucian uang telah menjadi masalah selama beberapa waktu di Australia, disorot oleh investigasi kasino-kasino besar. Perusahaan kasino Star Entertainment, SkyCity, dan Crown Resorts diketahui telah melakukan sejumlah pelanggaran terkait pencucian uang, yang menyebabkan tindakan keras terhadap cara perusahaan kasino ini dapat beroperasi.